| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
邢臺新興通泰礦業集團有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-河北省-邢臺市（邢臺市開發區中興東大街1666號F141） |
| 法定代表人 |
臧立勇 |
| 成立時間 |
2012-11-14 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 5000 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
煤炭工業 |
| 組織機構代碼 |
05654302-0 |
| 經營規模 |
小型 |
| 經營范圍 |
許可經營項目：無； 一般經營項目：煤化工產品、精細化工產品的研發、生產及銷售；煤礦專用設備、儀器及配件制造；煤炭、化工、煤機的科研設計；建筑材料、耐火材料、冶金輔助材料生產和銷售；技術及管理咨詢服務；以自有資金對礦業、工業、商業投資及投資管理（法律法規禁止的不得經營、法律法規限制的未獲許可前不得經營）。 |
| 職工人數 |
13 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
新興際華集團有限公司 |
49% |
| 2 |
河北省煤田地質局物測地質隊 |
30% |
| 3 |
北京恒泰匯信投資有限公司 |
21% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 0 |
0 |
0 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 5000 |
0 |
5000 |
| 審計機構 |
信永中和會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-08-31 |
0 |
0 |
0 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
18667.33 |
13667.33 |
5000 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
中和資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
新興際華集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-09-23 |
| 評估基準日 |
2012-12-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
5000 |
5000 |
| 負債總計（萬元） |
0 |
0 |
| 凈 資 產（萬元） |
5000 |
5000 |
| 轉讓標的對應評估值 |
1450（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
信永中和會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
北京朗山律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
標的企業詳細情況參見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
新興際華集團有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽區[110105]北京市朝陽區東三環中路7號 |
| 法定代表人 |
劉明忠 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 388730 |
| 經濟類型 |
國有及國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
國有獨資公司 |
| 所屬行業 |
黑色金屬冶煉 |
| 組織機構代碼 |
10557229-1 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
49% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
29% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
新興際華集團有限公司 |
| 組織機構代碼 |
105572291 |
| 批準單位名稱 |
新興際華集團有限公司 |
| 決議類型 |
董事會決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
1450 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方經資格確認后3個工作日內繳納435萬元保證金至北交所指定賬戶。
2、如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。
3、意向受讓方被確定為最終受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在合同簽訂后5個工作日內一次性支付交易價款到交易所指定賬戶。
4、意向受讓方需書面承諾，同意北交所出具《產權交易憑證》后3個工作日內，由北交所將交易價款一次性劃至轉讓方指定賬戶。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為在中國境內注冊成立5年以上的內資企業法人，注冊資本不低于15000萬元人民幣（以營業執照為準）。
2、意向受讓方須具有良好的財務狀況及支付能力,凈資產不低于掛牌價格,并提供掛牌公告期間不低于掛牌價格的銀行存款證明。
3、國家法律法規規定的其他條件。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
435萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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