| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
中晟礦業有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-河北省-滄州市（滄州渤海新區鑫源建材市場4號交易樓2號） |
| 法定代表人 |
劉桐和 |
| 成立時間 |
2012-06-28 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 19750 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
貿易業 |
| 組織機構代碼 |
59829439-9 |
| 經營規模 |
大型 |
| 經營范圍 |
鐵礦粉加工銷售；一般貨物倉儲；紅土鎳礦倉儲銷售；貨物運輸代理；勞動服務；木材、鋼材、建筑材料、黑色金屬批發零售；自有場地房屋、機械設備租賃；貨物及技術進出口。（法律、行政法規、國務院決定應報經有關部門批準的項目，經批準后方可經營） |
| 職工人數 |
40 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
天津琦晟儲運有限公司 |
60% |
| 2 |
中鋼集團濱海實業有限公司 |
40% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 0 |
-36.06 |
-36.07 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 6372.05 |
2458.11 |
3913.93 |
| 審計機構 |
天津中審聯有限責任會計師事務所 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-06-30 |
1673.14 |
-87.68 |
-87.51 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
22801.82 |
3167.5 |
19634.32 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
中和資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國中鋼集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-08-12 |
| 評估基準日 |
2013-06-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
22801.58 |
22823.96 |
| 負債總計（萬元） |
3167.26 |
3167.26 |
| 凈 資 產（萬元） |
19634.32 |
19656.7 |
| 轉讓標的對應評估值 |
7862.68（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
中天運會計師事務所有限公司 |
| 律師事務所 |
北京市君致律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
本項目其他情況詳見審計報告、評估報告、法律意見書等文件資料。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中鋼集團濱海實業有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]河北省[130000]滄州市[130900]滄州渤海新區南疏港路北海防路東中鋼濱海辦公樓 |
| 法定代表人 |
計蓬 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 43943.3 |
| 經濟類型 |
國有及國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
貿易業 |
| 組織機構代碼 |
79548284-X |
| 經營規模 |
中型 |
| 持有產(股)權比例 |
40% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
40% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國中鋼集團公司 |
| 組織機構代碼 |
100014493 |
| 批準單位名稱 |
中國中鋼集團公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
7900 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方交納交易保證金后，即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及的審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的全部內容，并已完成對轉讓標的的盡職調查，并自愿承擔除因轉讓方主動原因引起的其他一切交易風險，不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的。
2、意向受讓方在其受讓資格被確認后的3個工作日內，須支付2370萬元人民幣保證金到北京產權交易所指定的賬戶。如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的；（5）在被確定為受讓方后未履行遞交受讓申請時作出的相關書面承諾的。
3、意向受讓方應于被確認為受讓方后5個工作日與轉讓方簽署《產權交易合同》，并在雙方簽訂的《產權交易合同》生效之日起5日內將剩余交易價款一次性支付至北京產權交易所指定賬戶。
4、意向受讓方需書面承諾同意全部交易價款付至北京產權交易所指定賬戶，且在北京產權交易所出具產權交易憑證后的3個工作日內，由北京產權交易所將全部交易價款直接劃至轉讓方指定賬戶。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國境內（不含港澳臺）依法注冊且有效存續的企業法人，具備良好的銀行信用、市場信用、商業信譽和社會信譽。
2、意向受讓方應擁有良好的財務狀況和支付能力。
3、本項目不接受聯合受讓，且意向受讓方不得采用匿名委托方式參與受讓。
4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
2370萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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