| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
廣州北方化工有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-廣東省-廣州市（廣州市蘿崗區廣州開發區科學城科匯三街10號901房） |
| 法定代表人 |
柴偉 |
| 成立時間 |
1999-12-16 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 500 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
化學原料及化工產品制造業 |
| 組織機構代碼 |
70822746-2 |
| 經營規模 |
小型 |
| 經營范圍 |
銷售：化工產品（危險化學品除外）、車輛配件、防化防毒器材、化肥等。 |
| 職工人數 |
20 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
北方華錦化學工業集團有限公司 |
45% |
| 2 |
四川北方硝化棉股份有限公司 |
45% |
| 3 |
中國北方化學工業集團有限公司 |
10% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 97307.35 |
791.81 |
566.83 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 5390.11 |
4556.39 |
833.73 |
| 審計機構 |
中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-06-30 |
41880.28 |
433.45 |
332.61 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
6346.33 |
5418.7 |
927.63 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
亞洲（山西）資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國兵器工業集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-07-29 |
| 評估基準日 |
2013-04-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
6737.44 |
6827.28 |
| 負債總計（萬元） |
6033.33 |
6033.33 |
| 凈 資 產（萬元） |
704.11 |
793.96 |
| 轉讓標的對應評估值 |
23.8188（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
北京市中倫文德律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
是 |
管理層持有
及擬受讓標
的企業國有
產權情況 |
| 管理層（自然人）擬受讓國有產權申請 |
| 姓 名 |
所在單位 |
職 務 |
現持有產權比例 |
擬受讓產權比例 |
| 柴偉 |
廣州北方化工有限公司 |
總經理 |
0% |
3% |
|
受讓國有產
權的目的及
相關后續計
劃 |
繼續經營，保持企業平穩發展。 |
是否改變標
的企業的主
營業務及改
變方向 |
否 |
是否對標的
企業進行重
大重組及重
組內容 |
否 |
| 備注 |
|
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中國北方化學工業集團有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區紫竹院路81號院3號樓北方地產大廈11層 |
| 法定代表人 |
李春建 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 210000 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
化學工業 |
| 組織機構代碼 |
10198142-6 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
10% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
3% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國兵器工業集團公司 |
| 組織機構代碼 |
710924910 |
| 批準單位名稱 |
中國北方化學工業集團有限公司董事會 |
| 決議類型 |
董事會決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
23.82 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，意向受讓方經資格確認后3個工作日內繳納7萬元保證金至北交所指定賬戶。
2、意向受讓方被確定為最終受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，并于《產權交易合同》生效后3個工作日內一次性支付交易價款
3、如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。 |
| 受讓方資格條件 |
1、由于標的企業業務范圍存在危險化學品銷售，意向受讓方為企業法人的需為境內企業且從事化工產品銷售或化工行業（以營業執照為準），意向受讓方為自然人的需有從事化工產品銷售或化工行業經驗（提供企業出具的證明文件）。
2、意向受讓方具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用。
3、意向受讓方應符合國家法律、法規規定的其他條件。
4、本項目不接受聯合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
7萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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