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| 中材科技風電葉片股份有限公司2700萬股股份（6.12%股權） |
| 標的名稱 | 中材科技風電葉片股份有限公司2700萬股股份（6.12%股權） （點擊數：371 次 ） | ||
| 項目編號 | G314BJ1006049-2 | 掛牌價格 | 9478.8萬元 |
| 首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2014-05-19 | 掛牌期滿日期 | 2014-06-16 |
| 標的所在地區 | 中國-北京市-縣 | 標的所屬行業 | 科研設計及技術服務業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
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標的企業 |
標的企業名稱 | 中材科技風電葉片股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-北京市-縣（北京市延慶縣北京八達嶺經濟開發區東環路888號） | |||||
| 法定代表人 | 趙俊山 | |||||
| 成立時間 | 2007-06-14 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 44101.9253 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業 | 科研設計及技術服務業 | |||||
| 組織機構代碼 | 66310432-9 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 經營范圍 | 許可經營項目：制造風機葉片。 一般經營項目：技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；銷售風機葉片、機械設備、電器設備；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；維修保養風機葉片。 | |||||
| 職工人數 | 2505 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中材科技股份有限公司 | 85.46% | ||||
| 2 | 金風投資控股有限公司 | 8.42% | ||||
| 3 | 中國三峽新能源公司 | 6.12% | ||||
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主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2012年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 122411.89 | 4866.65 | 6432.93 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 353424.89 | 204899.25 | 148525.65 | ||||
| 審計機構 | 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2013-12-31 | 163136.8 | 9560.2 | 9870.45 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 313553.82 | 159799.97 | 153753.85 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 北京中同華資產評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國長江三峽集團公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2014-02-20 | |||||
| 評估基準日 | 2013-06-30 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | - | - | ||||
| 負債總計（萬元） | - | - | ||||
| 凈 資 產（萬元） | - | - | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 10532（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務所 | 北京市隆安律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、2013年11月20日，中材科技風電葉片股份有限公司2013年度第二次臨時股東大會決議對2012年度實現的凈利潤計提盈余公積后全額進行分配，分配金額為46422415.28元。其中：轉讓方獲得分紅3030554.40元。轉讓方已于掛牌前收到此次分紅。 2、其它披露事項詳見的《評估報告》、《審計報告》等北交所備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國三峽新能源公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]宣武區[110104]北京市宣武區白廣路二條12號 | |||||
| 法定代表人 | 樊建軍 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 702152.56242 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 國有企業 | |||||
| 所屬行業 | 電力工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 10000376-X | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 6.12% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 6.12% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國長江三峽集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 100015058 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國長江三峽集團公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 9478.8 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣2843.64萬元的交易保證金至北交所指定賬戶。如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網絡競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 2、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，視為違約，意向受讓方所交納保證金將全部被扣除作為對相關方的補償：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的。 3、意向受讓方須在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，并在《產權交易合同》生效后5個工作日內一次性付清剩余交易價款至北交所指定賬戶。 4、意向受讓方須書面承諾：①同意北交所在出具交易憑證后的3個工作日內將全部價款支付至轉讓方指定賬戶；②同意標的企業自評估基準日至2014年3月31日產生的收益由轉讓方按相應的股比承享，本期間的虧損轉讓方不予承擔，具體收益數額以2014年3月31日為基準日的專項審計報告為準。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內依法注冊并有效存續的企業法人； 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力； 3、意向受讓方應具有良好的商業信用； 4、本項目不接受聯合受讓。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 2843.64萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網
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