| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
飛秒光電科技（西安）有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-陜西?。ㄎ靼彩懈咝聟^長安科技產業園發展大道18號） |
| 法定代表人 |
趙衛 |
| 成立時間 |
2001-07-04 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 8000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
醫藥工業 |
| 組織機構代碼 |
72630971-X |
| 經營規模 |
中型 |
| 經營范圍 |
許可經營項目：第二類醫療器械；三類；醫用電子儀器設備、醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備等。 |
| 職工人數 |
350 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
西安中科光機投資控股有限公司 |
100% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 4889.11 |
4.88 |
73.04 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 10354.37 |
3321.43 |
7032.93 |
| 審計機構 |
陜西尚華會計師事務所有限公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-06-30 |
1821.63 |
-222.07 |
-222.07 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
9224.97 |
2414.11 |
6810.86 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
陜西正德信資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國科學院 |
| 核準（備案）日期 |
2013-10-28 |
| 評估基準日 |
2012-12-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
10255.66 |
- |
| 負債總計（萬元） |
3222.73 |
- |
| 凈 資 產（萬元） |
7032.93 |
8667.96 |
| 轉讓標的對應評估值 |
5460.8148（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
陜西正德信會計師事務所有限責任公司 |
| 律師事務所 |
陜西稼軒律師事務所 |
| 內部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
中國科學院西安光機所所長辦公會決議及西安中科光機投資控股有限公司董事會決議決定飛秒光電科技（西安）有限公司名下19.972畝土地使用權作為資產分配到另一分立新設的公司，不在此次股權轉讓所涉及的飛秒光電科技（西安）有限公司資產范圍內，評估報告也對該土地使用權的價值進行了扣減。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
西安中科光機投資控股有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]陜西省[610000]西安市高新區新型工業園信息大道17號祖同樓三樓323室 |
| 法定代表人 |
趙衛 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 750 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
社會服務業 |
| 組織機構代碼 |
59633442-2 |
| 經營規模 |
小型 |
| 持有產(股)權比例 |
100% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
63% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
中央其他部委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國科學院 |
| 組織機構代碼 |
00001471X |
| 批準單位名稱 |
中國科學院西安光學精密機械研究所 |
| 決議類型 |
其它類型 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
5780.6532 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內向交易所指定賬戶支付人民幣600萬元作為交易保證金。信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的意向受讓方遞交保證金的，采用協議方式轉讓。該保證金直接轉為部分交易價款；如掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則該保證金直接轉為競價保證金。通過競價確定的最終受讓方，其交納的保證金直接轉為部分交易價款。其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定后按照規定無息返還。非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方的保證金將被扣除： （1）意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的； （2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續競價程序的； （3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的； （4）在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的； （5）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。
2、標的公司飛秒光電科技（西安）有限公司正在辦理以存續方式的分立，原飛秒光電科技（西安）有限公司繼續存續且注冊資本由8000萬元減為7900萬元，分立設立新公司的注冊資本為100萬元。原屬飛秒光電科技（西安）有限公司的19.972畝土地使用權分割給分立后的新公司。除此之外飛秒光電科技（西安）有限公司資產不變。意向受讓方需書面承諾在成功受讓本項目后配合轉讓方辦理公司分立相關事宜。
3、意向受讓方須書面承諾：在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并于《產權交易合同》簽訂后3個工作日內將全部價款一次性支付至北交所指定賬戶。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法成立并有效存續的企業法人；
2、意向受讓方應具有良好的商業信用，具有良好的財務狀況和支付能力；
3、本項目不接受聯合受讓；
4、國家法律法規規定的其他條件。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
600萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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