| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
武漢北方天鳥佳美電腦繡花機制造有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-湖北省-武漢市（武漢市東湖開發區財富一路6號） |
| 法定代表人 |
王向東 |
| 成立時間 |
2005-12-20 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 3000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
計算機服務業 |
| 組織機構代碼 |
78197434-1 |
| 經營規模 |
中型 |
| 經營范圍 |
電腦繡花機技術的開發、生產、銷售；計算機軟、硬件及外設的技術開發、技術服務。 |
| 職工人數 |
74 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
北方導航控制技術股份有限公司 |
50% |
| 2 |
鄭全民 |
35% |
| 3 |
鄭長生 |
5% |
| 4 |
吳懷基 |
5% |
| 5 |
李青 |
2.5% |
| 6 |
胡斌 |
2.5% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2351.7 |
-570.41 |
-534.39 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 5033.84 |
5022.47 |
11.37 |
| 審計機構 |
|
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-09-30 |
1989.62 |
-244.83 |
-246.92 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
4746.78 |
5322.73 |
-575.95 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京中天華資產評估有限責任公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國兵器工業集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-10-23 |
| 評估基準日 |
2012-10-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
5098.6 |
6747.28 |
| 負債總計（萬元） |
5211.87 |
5211.87 |
| 凈 資 產（萬元） |
-113.26 |
1535.42 |
| 轉讓標的對應評估值 |
767.71（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
北京市翰盛律師事務所 |
| 內部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業未進行2012年年度審計，“主要財務指標”欄目“年度審計報告”的數據取自標的企業年度財務報表；
2、由于市場情況變化和國內外訂單減少，標的企業自評估基準日至掛牌前凈資產與凈利潤有大幅減值；
3、其他詳見資產評估報告、審計報告與法律意見書。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
北方導航控制技術股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]大興區[110115]北京市北京經濟技術開發區科創十五街2號 |
| 法定代表人 |
蘇立航 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 74466 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
股份有限公司 |
| 所屬行業 |
信息技術服務業 |
| 組織機構代碼 |
72261448-5 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
50% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
50% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國兵器工業集團公司 |
| 組織機構代碼 |
710924910 |
| 批準單位名稱 |
北方導航控制技術股份有限公司 |
| 決議類型 |
董事會決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
690.939 |
| 價款支付方式 |
分期付款
分期支付要求： 支付不少于成交價款30%的首付款（含已繳納的保證金），剩余交易價款須在一年內付清并提供合法有效擔保，同時按照同期銀行貸款基準利率支付延期付款期間的利息。 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方交納交易保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。
2、意向受讓方須書面承諾：同意自被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》；同意在《產權交易合同》簽署后5個工作日內一次性支付全部交易價款（含已繳納的保證金）或支付不少于成交價款30%的首付款（含已繳納的保證金），剩余交易價款須在一年內付清并提供合法有效擔保，同時按照同期銀行貸款基準利率支付延期付款期間的利息。
3、意向受讓方須書面承諾對標的企業在掛牌公示前已簽署的協議及合同予以認可，受讓后同意標的企業承繼原有債權債務，并繼續履行與員工簽署的勞動合同。
4、意向受讓方須書面承諾同意在北交所出具產權交易憑證后的3個工作日內將已支付到北交所指定銀行賬戶的交易價款劃轉到轉讓方指定銀行賬戶。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國境內依法成立內資企業法人，注冊資本不低于人民幣3000萬元；
2、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
207萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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