| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
彩虹（佛山）平板顯示有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-廣東?。ǚ鹕绞许樀聟^大良街道五沙社區順誠南路10號） |
| 法定代表人 |
汪建設 |
| 成立時間 |
2009-01-09 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 10000 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
電子工業 |
| 組織機構代碼 |
68440721-4 |
| 經營規模 |
大型 |
| 經營范圍 |
平板顯示器件、電子產品及零部件、原材料的制造、開發、經營等。 |
| 職工人數 |
184 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
彩虹顯示器件股份有限公司 |
51% |
| 2 |
深圳虹陽工貿公司 |
39% |
| 3 |
佛山市順德區誠順資產管理有限公司 |
10% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 5807.88 |
-74366.18 |
-73655.99 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 54409.71 |
120988.11 |
-66578.4 |
| 審計機構 |
信永中和會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-07-31 |
7263.26 |
-2621.11 |
-307.78 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
51128.19 |
118014.37 |
-66886.18 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
上海東洲資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國電子信息產業集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-08-12 |
| 評估基準日 |
2012-12-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
54409.71 |
64115.15 |
| 負債總計（萬元） |
120988.11 |
109709.22 |
| 凈 資 產（萬元） |
-66578.4 |
-45594.07 |
| 轉讓標的對應評估值 |
-23252.9757（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
信永中和會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
北京市嘉源律師事務所 |
| 內部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業情況詳見《審計報告》、《評估報告》及《法律意見書》。
2、轉讓方的法定代表人已更換，正在辦理工商變更。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
彩虹顯示器件股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]陜西省[610000]西安市高新技術開發區西區 |
| 法定代表人 |
李淼 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 73675.7688 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
股份有限公司 |
| 所屬行業 |
電子工業 |
| 組織機構代碼 |
22053302-8 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
51% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
51% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國電子信息產業集團公司 |
| 組織機構代碼 |
100010249 |
| 批準單位名稱 |
彩虹顯示器件股份有限公司董事會 |
| 決議類型 |
董事會決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
0.0001 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、如掛牌期滿，經受讓資格確認只征集到一家意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網絡競價方式確定受讓方，意向受讓方應交納人民幣1000萬元競價保證金。 若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，視為違約，意向受讓方所交納競價保證金將全部被扣除作為對相關方的補償：①產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；②在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；③在被確定為受讓方之次日起5個工作日內未與轉讓方簽署《產權交易合同》的；
2、意向受讓方提交受讓申請時須書面承諾：（1）自被確定為受讓方之次日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，合同生效之日起3個工作日內將全部交易價款一次性打入北交所指定賬戶；同意在北交所出具產權交易憑證后的3個工作日內將全部轉讓價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業法人；
2、意向受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力；
3、意向受讓方應具有良好的商業信用；
4、意向受讓方注冊資金應達到10億人民幣；（以營業執照為準）
5、本項目不接受聯合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
否 |
| 交納金額 |
|
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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