| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
肅北縣金鷹黃金有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-甘肅省-酒泉市（肅北縣石包城鄉鷹嘴山） |
| 法定代表人 |
趙德 |
| 成立時間 |
2006-07-12 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 5000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
其他行業 |
| 組織機構代碼 |
71025300-2 |
| 經營規模 |
中型 |
| 經營范圍 |
金礦石 采選*** |
| 職工人數 |
92 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中信礦業科技發展有限公司 |
55% |
| 2 |
甘肅省地質礦產勘查開發局第四地質礦產勘察院 |
45% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 3602.38 |
-245.77 |
214.43 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 15605.86 |
7445.63 |
8160.23 |
| 審計機構 |
致同會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-03-31 |
0 |
-70.44 |
-70.44 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
16247.32 |
8216.41 |
8030.9 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京中鋒資產評估有限責任公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國中信集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-03-04 |
| 評估基準日 |
2012-11-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
15917.39 |
25477.65 |
| 負債總計（萬元） |
7778.6 |
7778.6 |
| 凈 資 產（萬元） |
8138.79 |
17699.05 |
| 轉讓標的對應評估值 |
9026.5155（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
致同會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
北京科英律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1.轉讓方于2012年3月13日給予金鷹公司2000萬元委托貸款，該款項于2013年3月12日到期，尚未償還；于2012年12月11日給予金鷹公司1362萬元的委托貸款，該款項于2013年12月10日到期。
2.其他內容詳見《審計報告》《評估報告》《法律意見書》。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中信礦業科技發展有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽區[110105]北京市朝陽區建外大街19號國際大廈26-0203 |
| 法定代表人 |
常振明 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 30000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
其他行業 |
| 組織機構代碼 |
69080167-2 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
55% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
51% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
中央其他部委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國中信集團有限公司 |
| 組織機構代碼 |
10168558-X |
| 批準單位名稱 |
中信礦業科技發展有限公司股東會 |
| 決議類型 |
股東會議決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
9180 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在其受讓資格被確認后的3個工作日內，支付500萬元的保證金至北交所指定賬戶。
2、如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的全部保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。
3、意向受讓方須書面承諾自被確定為受讓方次日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，自合同生效之日起5個工作日內支付剩余交易價款至北交所指定賬戶。
4、意向受讓方須書面承諾在成功受讓標的后，確保標的企業在完成工商變更登記手續之日起5個工作日內能夠償還轉讓方給予標的企業的2000萬元委托貸款本金及利息；以及確保標的企業能夠按時償還轉讓方給予標的企業的1362萬元的委托貸款本金及利息。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法成立并有效存續的企業法人且注冊資本金不低于3億元人民幣。
2、意向受讓方應具有良好的商業信用，具有良好的財務狀況和支付能力。
3、國家法律、行政法規規定的其他條件。
4、本項目不接受聯合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
500萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
|
聚焦國資項目，傳遞混改商機，找項目更高效！
在線咨詢
800062360
010-52401598