| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
西門子工廠自動化工程有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-北京市-市轄區（北京市朝陽區酒仙橋東路一號） |
| 法定代表人 |
吳和樂 |
| 成立時間 |
1993-06-18 |
| 注冊資本（萬元） |
歐元 350 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
中外合資經營企業 |
| 所屬行業 |
機械工業 |
| 組織機構代碼 |
60002088-1 |
| 經營規模 |
中型 |
| 經營范圍 |
許可經營項目：生產工廠自動化所需的電控柜與相關的自動化產品、中、低壓電柜、國內外工廠自動化工程項目中機械產品。 一般經營項目：開發、研制工廠自動化所需的電控柜與相關的自動化產品；承接國內外工廠自動化工程項目的設計、軟件編制、安裝調試及相關服務；承攬國內外工廠自動化工程項目中的機械產品的設計、裝配、安裝調試及相關服務；受西門子公司的委托對其自動化產品進行售前技術支持和售后服務；研制開發、設計中、低壓電柜并進行售后服務；銷售自產產品；開展西門子自動化產品的技術咨詢與培訓；出口在維修業務中已更換的西門子自動化產品的部件。 |
| 職工人數 |
950 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
西門子（中國）有限公司 |
68% |
| 2 |
中國航空綜合技術研究所 |
32% |
| |
|
|
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主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2011年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 211246.58 |
21607.22 |
18168.34 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 97757.87 |
75055.77 |
22702.1 |
| 審計機構 |
安永華明會計師事務所 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-01-31 |
18165.24 |
2243.32 |
1925.68 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
105802.38 |
85839.23 |
19963.14 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京中同華資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國航空工業集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2012-11-01 |
| 評估基準日 |
2012-06-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
95924.66 |
- |
| 負債總計（萬元） |
91390.53 |
- |
| 凈 資 產（萬元） |
4534.13 |
40420 |
| 轉讓標的對應評估值 |
12934.4（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
北京市中勤律師事務所 |
| 內部審議情況 |
董事會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
標的企業營業執照有效期至2013年6月17日。
其他需披露事項詳見資產評估報告、審計報告及法律意見書。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中國航空綜合技術研究所 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽區[110105]北京市朝陽區東直門外京順路7號 |
| 法定代表人 |
梁麗濤 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 8389 |
| 經濟類型 |
國有事業單位，國有社團等 |
| 公司類型（經濟性質） |
國有企業 |
| 所屬行業 |
科研設計及技術服務業 |
| 組織機構代碼 |
40000375-3 |
| 經營規模 |
中型 |
| 持有產(股)權比例 |
32% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
32% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國航空工業集團公司 |
| 組織機構代碼 |
71093573-2 |
| 批準單位名稱 |
中國航空工業集團公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
13500 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方在遞交受讓申請的同時，須提供由銀行出具的時點為公告期內不低于掛牌價格的存款證明原件。
2、意向受讓方在通過資格確認后5個工作日內，須交納4050萬元保證金到北交所指定賬戶。如產生競價，保證金轉為競價保證金。被確定為最終受讓方須在產權交易合同生效之日起5個工作日內，一次性支付交易價款至北交所指定賬戶。
3、非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金：(1）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的；(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的；(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；(4)被確定為最終受讓方后，未在5個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同的； (5)被確定為最終受讓方后，未按約定時限支付交易價款的。
4、意向受讓方須書面承諾：若出現“與轉讓相關的其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時，同意由轉讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉讓方的補償金。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為在中國境內依法設立并有效存續的企業法人，注冊資本不低于5億元（以營業執照為準）。
2、意向受讓方應具有良好的商業信用，具有良好的財務狀況和支付能力，2010～2012年連續盈利（以意向受讓方提供的2010～2012年度審計報告為準）。
3、本項目不接受委托（含隱名委托）、信托、聯合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
4050萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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