| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
中原利達鐵路軌道技術發展有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-河南省-鄭州市（滎陽市京城路與建設路交叉口西南側） |
| 法定代表人 |
孫東明 |
| 成立時間 |
2006-09-25 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 10000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
交通運輸設備制造業 |
| 組織機構代碼 |
79425163-6 |
| 經營規模 |
大型 |
| 經營范圍 |
鐵路軌道扣件系統、軌枕、道岔的研發、銷售、服務、進出口業務等。 |
| 職工人數 |
209 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
鄭鐵利達實業開發總公司 |
39.2% |
| 2 |
河南中基投資發展有限公司 |
24.8% |
| 3 |
河南創業投資股份有限公司 |
20% |
| 4 |
通用技術集團投資管理有限公司 |
16% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 26478.9 |
1992.16 |
1744.23 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 39915.35 |
22850.31 |
17065.04 |
| 審計機構 |
天健會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-03-31 |
11825.77 |
1115.29 |
947.99 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 季報 |
39877.9 |
21863.87 |
18014.04 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京北方亞事資產評估有限責任公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國通用技術（集團）控股有限責任公司、河南投資集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-06-28 |
| 評估基準日 |
2012-06-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
36053.03 |
- |
| 負債總計（萬元） |
19999.51 |
- |
| 凈 資 產（萬元） |
16053.52 |
24599.99 |
| 轉讓標的對應評估值 |
5264.39786（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
立信會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
北京國咨律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
詳見評估報告、審計報告、法律意見書等備查文件。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
河南創業投資股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]河南省[410000]鄭州市[410100]市轄區[410101]鄭州市高新區瑞達路96號創業中心科技創業廣場 |
| 法定代表人 |
趙志勇 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 10500 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
股份有限公司 |
| 所屬行業 |
投資與資產管理 |
| 組織機構代碼 |
74252335-3 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
20% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
12% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
省級國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
河南投資集團有限公司 |
| 組織機構代碼 |
16995424-8 |
| 批準單位名稱 |
河南創業投資股份有限公司董事會 |
| 決議類型 |
董事會決議 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
通用技術集團投資管理有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]上海市[310000]市轄區[310100]浦東新區[310115]上海市世紀大道88號金茂大廈辦公樓2區15層01、02單元 |
| 法定代表人 |
宋奇 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 50000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
投資與資產管理 |
| 組織機構代碼 |
13385664-6 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
16% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
9.4% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國通用技術（集團）控股有限責任公司 |
| 組織機構代碼 |
71092200X |
| 批準單位名稱 |
通用技術集團投資管理有限公司股東會 |
| 決議類型 |
股東會議決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
5264.4 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣1579.32萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。
2、如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。
3、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的。
4、意向受讓方被確定為最終受讓方之日起5個工作日內須與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在合同簽訂之日起的5個工作日內一次性支付交易價款。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方的注冊資本應不低于5億元人民幣（以營業執照為準）,且連續三年盈利（以2010年、2011年、2012年年度審計報告為準）。
2、意向受讓方須提供銀行機構出具的在掛牌公告期間不低于掛牌價格的存款證明。
3、意向受讓方應為從事鐵路機車、車輛及配件行業的企業（以營業執照經營范圍為準）。
4、本項目不接受聯合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1579.32萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
招投標 |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
附件：招投標評分標準.doc
|
聚焦國資項目，傳遞混改商機，找項目更高效！
在線咨詢
800062360
010-52401598