| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
久智光電子材料科技有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-河北省-廊坊市（廊坊開發區華祥路） |
| 法定代表人 |
鄭明高 |
| 成立時間 |
2001-05-24 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 7000 |
| 經濟類型 |
國有及國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
專用設備制造業 |
| 組織機構代碼 |
72881194-9 |
| 經營規模 |
大型 |
| 經營范圍 |
光通信、半導體及光電系統；石英制品的制造及相關的技術服務；天然橡膠、有色金屬銷售。（國家法律、行政法規禁、限經營的項目和商品除外） |
| 職工人數 |
133 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國高科集團股份有限公司 |
52.86% |
| 2 |
北京玻璃集團公司 |
47.14% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 4064.43 |
-7.11 |
164.48 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 8909.53 |
2704.83 |
6204.7 |
| 審計機構 |
中磊會計師事務所有限責任公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-09-30 |
3141.49 |
56.08 |
104.68 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
9012 |
2702.62 |
6309.38 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
中銘國際資產評估（北京）有限責任公司 |
| 核準（備案）機構 |
教育部 |
| 核準（備案）日期 |
2013-11-05 |
| 評估基準日 |
2013-03-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
9022.25 |
9734.96 |
| 負債總計（萬元） |
2757.17 |
2757.17 |
| 凈 資 產（萬元） |
6265.08 |
6977.79 |
| 轉讓標的對應評估值 |
3688.459794（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
利安達會計師事務所有限責任公司河北分所 |
| 律師事務所 |
北京市競天公誠律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
詳見《資產評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中國高科集團股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]順義區[110113]北京市順義區李遂鎮龍泰路1-118號 |
| 法定代表人 |
余麗 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 29332.8001 |
| 經濟類型 |
國有及國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
股份有限公司 |
| 所屬行業 |
投資與資產管理 |
| 組織機構代碼 |
13221033-3 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
52.86% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
52.86% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
中央其他部委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中華人民共和國教育部 |
| 組織機構代碼 |
999999999 |
| 批準單位名稱 |
中國高科集團股份有限公司董事會 |
| 決議類型 |
董事會決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
3688.5 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方應當在其受讓資格被確認后的3個工作日內將交易保證金人民幣1100萬元交納至北京產權交易所指定賬戶。
2、意向受讓方提交受讓申請且交納保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉之資產評估報告等文件資料所披露內容，以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。
3、如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。
4、意向受讓方須書面承諾：（1）被確定為受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，并于《產權交易合同》簽署后5個工作日內一次性支付交易價款。（2）為維護職工穩定，同意標的企業繼續保持與現有職工的勞動合同關系不變，合同期內非員工自身原因不得解除與員工的勞動合同關系。同意標的企業繼續聘用現有管理團隊。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國境內依法注冊并有效存續5年以上的企業法人且實收資本不低于人民幣2.5億元（以營業執照為準）；
2、意向受讓方須從事通信用光纖、光纜生產和銷售行業；（以營業執照為準）
3、本項目不接受聯合受讓，也不得采用委托或信托方式受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1100萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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