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| 懷化沅江電力開發有限責任公司5%股權 |
| 標的名稱 | 懷化沅江電力開發有限責任公司5%股權 | ||
| 項目編號 | G315BJ1006630 | 掛牌價格 | 3732.68萬元 |
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2015-04-15 | 掛牌期滿日期 | 2015-05-13 |
| 標的所在地區 | 中國-湖南省-懷化市 | 標的所屬行業 | 地質勘查及水利業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
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標的企業 |
標的企業名稱 | 懷化沅江電力開發有限責任公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-湖南省-懷化市（懷化市鶴城區迎豐中路360號） | |||||
| 法定代表人 | 趙迪華 | |||||
| 成立時間 | 2004-04-13 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 50000 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 地質勘查及水利業 | |||||
| 組織機構代碼 | 760715762 | |||||
| 經營規模 | 中型 | |||||
| 經營范圍 | 水資源開發，科技開發，建筑材料的銷售。 | |||||
| 職工人數 | 127 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 是 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 五凌電力有限公司 | 95% | ||||
| 2 | 中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司 | 5% | ||||
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主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 30904.95 | 8731.11 | 6555.03 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 930093.29 | 817838.3 | 112254.99 | ||||
| 審計機構 | 瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2015-02-28 | 14044.71 | 390.23 | 680.63 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 1124575.84 | 728900.53 | 395675.31 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 北京天健興業資產評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國電力建設集團有限公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2015-03-16 | |||||
| 評估基準日 | 2014-06-30 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 1086329.7 | - | ||||
| 負債總計（萬元） | 977953.97 | - | ||||
| 凈 資 產（萬元） | 108375.73 | 145807.77 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 3732.68（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 中天運會計師事務所有限責任公司 | |||||
| 律師事務所 | 湖南君見律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1．截止到評估報告出具日，懷化沅江電力開發有限責任公司注冊資本為50000.00萬元，五凌電力有限公司出資47500萬元，占注冊資本比例95%，中國電建集團中南勘探設計研究院貨幣出資2500萬元，占注冊比例5%，均已出資到位并出具了驗資報告。截至到評估基準日實收資本為97500萬元，其中五凌電力有限公司出資95000萬元，其中五凌電力有限公司出資95000萬元，占實收資本比例97.44%，中國電建集團中南勘探設計研究院出資2500萬元，占實收資本比例2.56%，截止到評估報告日尚未完成工商變更。因此轉讓方實際持有的標的公司股權比例在公司章程中約定為5%，但轉讓方實際持有的標的公司股權比例為2.56%，本次轉讓掛牌價格以2.56%股權比例計算。 2．截止到評估報告出具日，懷化沅江電力開發有限責任公司未能提供洪江水電站竣工決算報告、洪江水電站移民安置工程決算報告，本次評估是根據企業經營數據進行對未來年度的預測計算得出評估價值。 3．截止到評估報告出具日，懷化沅江電力開發有限責任公司未能提供托口水電站最新版的初步設計說明以及概算，僅以企業提供的調概申請的批復進行未來收益預測的基礎，本次評估未考慮該事項對評估結論的影響。 4．截止到評估報告出具日，懷化沅江電力開發有限責任公司未能提供托口水電站貴州移民部分的搬遷時間計劃、上網電價的正式批文，本次評估未考慮該事項變動對評估結論的影響。 5．截止到評估報告出具日，懷化沅江電力開發有限責任公司未能提供托口水電站對湖南渠水郎江水電站淹沒影響改造的初步設計投資概算，本次評估未考慮該事項對評估結論的影響。 6．評估范圍內的部分房屋建筑物尚未辦理房屋產權證，懷化沅江電力開發有限責任公司已對該部分房屋的權屬作出了相關承諾和說明，承諾該部分房屋為懷化沅江電力開發有限責任公司所有，無權屬瑕疵。 7．本次評估基準日為2014年6月30日，評估中采用的貸款利率為企業與銀行簽訂的貸款利率，基準日后，2014年11月22日人民幣貸款利率表發生變動，在原來貸款利率的基礎上下浮0.4%，本次評估沒有考慮基準日后貸款利率變動對評估結果的影響。 8.其他詳見《審計報告》、《資產評估報告》及《法律意見書》。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]湖南省[430000]長沙市[430100]雨花區[430111]長沙市雨花區香樟東路16號 | |||||
| 法定代表人 | 馮樹榮 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 63000 | |||||
| 經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 地質勘查及水利業 | |||||
| 組織機構代碼 | 444885356 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 5% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 5% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電力建設集團有限公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 717830618 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國電力建設集團有限公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 3732.68 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、如本項目掛牌期間產生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式，意向受讓方須在競價前交納1119萬元競價保證金至北交所指定賬戶; 2、如掛牌期滿，只征集到一家意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方被確定為受讓方的，其繳納的競價保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所繳納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所繳納保證金將被全額扣除：①意向受讓方繳納競價保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的；⑤受讓方未履行書面承諾事項的。 3、意向受讓方在被確定為受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并于《產權交易合同》生效之日起5個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為在中國境內成立并有效存續的企業法人； 2、本項目不接受聯合受讓。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 否 | ||||
| 交納金額 | ||||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(一次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網
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