| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
保定中油瀝青有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-河北省-保定市（保定市新市區保滿路北奇村東） |
| 法定代表人 |
祝恩東 |
| 成立時間 |
2002-10-08 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 5000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
貿易業 |
| 組織機構代碼 |
74342477-9 |
| 經營規模 |
小型 |
| 經營范圍 |
瀝青倉儲、銷售、燃料油銷售。（法律、行政法規或者國務院決定規定須報經批準的項目，未獲批準前不準經營） |
| 職工人數 |
30 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中石油燃料油有限責任公司 |
60% |
| 2 |
保定交通石油產品經銷公司 |
40% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 1181.95 |
-765.82 |
-767.08 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 5075.52 |
3131.94 |
1943.58 |
| 審計機構 |
中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-04-30 |
0 |
-317.11 |
-317.11 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
5159.05 |
3532.58 |
1626.47 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京中天和資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國石油天然氣集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-02-28 |
| 評估基準日 |
2012-09-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
5284.2 |
6751.11 |
| 負債總計（萬元） |
3132.39 |
3132.39 |
| 凈 資 產（萬元） |
2151.81 |
3618.72 |
| 轉讓標的對應評估值 |
2171.232（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
北京市競天公誠律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、本次轉讓對標的企業的評估采用資產基礎法作為最終評估結果。
2、標的企業相關情況詳見《資產評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等相關備查文件。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中石油燃料油有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]廣東省[440000]珠海市[440400]市轄區[440401]廣東省珠海市萬山海洋開發實驗區桂山大道45號交通大廈五樓 |
| 法定代表人 |
鄭明禹 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 500000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
石油石化工業 |
| 組織機構代碼 |
10537727-7 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
60% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
60% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國石油天然氣集團公司 |
| 組織機構代碼 |
100010433 |
| 批準單位名稱 |
中國石油天然氣股份有限公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
2171.232 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內交納651萬元的保證金至北交所指定賬戶。
2、意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的全部保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②意向受讓方未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。
3、意向受讓方須書面承諾自被確定為受讓方次日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，在《產權交易合同》生效后3個工作日內一次性支付全部交易價款。意向受讓方須書面承諾同意北交所出具產權交易憑證后3個工作日內，將交易價款劃轉至轉讓方賬戶。
4、本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。
5、意向受讓方須書面承諾在成功受讓本項目后，同意變更標的企業名稱，并不再使用含有“中油”及“中石油”相關的字樣的品牌、字號、商標、專利技術和專有技術及由此冠名的相關網站，也不能在對外宣傳（包括但不限于品牌使用、企業宣傳、產品促銷等）中誤導消費者，以引起標的企業與中油的關聯關系等不必要聯想。
6、意向受讓方須書面承諾受讓股權后，標的企業繼續承繼現有債權債務，同意標的企業繼續與現有職工履行勞動合同。
7、本次股權轉讓過程中所涉及的相關稅費按照國家相關規定由轉、受讓雙方各自承擔。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為中華人民共和國境內注冊并有效存續的企業法人，注冊資金不低于1億元(含1億元），連續三年盈利（需提供近三年的年度審計報告）；
2、為確保標的企業安全生產，意向受讓方或其分公司應具有危險化學品經營許可證（以安全生產監督管理局核發的為準）；
3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
651萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
信息發布終結 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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