| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
優科新能源科技有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-北京市-市轄區（北京市海淀區高粱橋斜街44號一區89號樓209） |
| 法定代表人 |
江建平 |
| 成立時間 |
2007-09-06 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 5000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
技術服務業 |
| 組織機構代碼 |
66692519—X |
| 經營規模 |
小型 |
| 經營范圍 |
許可經營項目：生產充放電設備、電池測試設備、電池化成設備、動力電池快換設備、電力變流設備、變配電設備（限分支機構經營）；專業承包。 一般經營項目：銷售機械設備、技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術推廣、技術服務；軟件開發；計算機圖文設計、制作；貨物進出口、技術進出口、代理進出口（未取得行政許可的項目除外）。 |
| 職工人數 |
70 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
普天新能源有限責任公司 |
40% |
| 2 |
王金源 |
15.2% |
| 3 |
珠海泰坦科技股份有限公司 |
12% |
| 4 |
吳健 |
9.6% |
| 5 |
龔敏明 |
9% |
| 6 |
珠海天澤能源科技有限公司 |
6% |
| 7 |
劉軍 |
5.6% |
| 8 |
武學東 |
2.6% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 3235.96 |
-704.39 |
-700.51 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 6001.6 |
1674.52 |
4327.08 |
| 審計機構 |
中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-10-31 |
3066.12 |
230.22 |
239.39 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
7736.82 |
3170.35 |
4566.47 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
中聯資產評估集團有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國普天信息產業集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-11-25 |
| 評估基準日 |
2013-09-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
7802.63 |
- |
| 負債總計（萬元） |
3249.03 |
- |
| 凈 資 產（萬元） |
4553.6 |
12484.48 |
| 轉讓標的對應評估值 |
6242.24（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
中興財光華會計師事務所有限責任公司 |
| 律師事務所 |
北京鋒銳律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
標的企業其他情況詳見《資產評估報告》、《審計報告》、法律意見書。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
普天新能源有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區海淀北二街6號1602房間 |
| 法定代表人 |
曹宏斌 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 208008 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
技術服務業 |
| 組織機構代碼 |
56584340-0 |
| 經營規模 |
中型 |
| 持有產(股)權比例 |
40% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
20% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國普天信息產業集團公司 |
| 組織機構代碼 |
10000157X |
| 批準單位名稱 |
普天新能源有限責任公司董事會 |
| 決議類型 |
董事會決議 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
珠海泰坦科技股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]廣東省[440000]珠海市[440400]市轄區[440401]珠海市唐家灣鎮科技七路1號中電高科技產業園3棟廠房A1-4層 |
| 法定代表人 |
李欣青 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 20000 |
| 經濟類型 |
民營 |
| 公司類型（經濟性質） |
股份有限公司 |
| 所屬行業 |
電力工業 |
| 組織機構代碼 |
61823727-X |
| 經營規模 |
中型 |
| 持有產(股)權比例 |
12% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
6% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
|
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
|
| 組織機構代碼 |
|
| 批準單位名稱 |
珠海泰坦科技股份有限公司股東會 |
| 決議類型 |
股東會議決議 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
珠海天澤能源科技有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]廣東省[440000]珠海市[440400]市轄區[440401]珠海市吉大石花西路60號泰坦科技園內辦公大樓第四層402房 |
| 法定代表人 |
陶杰 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 50 |
| 經濟類型 |
民營 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
電子工業 |
| 組織機構代碼 |
66339915-5 |
| 經營規模 |
小型 |
| 持有產(股)權比例 |
6% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
3% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
|
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
|
| 組織機構代碼 |
|
| 批準單位名稱 |
珠海天澤能源科技有限公司股東會 |
| 決議類型 |
股東會議決議 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
龔敏明 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區上園村3號院教工 |
| 法定代表人 |
|
| 注冊資本（萬元） |
|
| 經濟類型 |
|
| 公司類型（經濟性質） |
|
| 所屬行業 |
|
| 組織機構代碼 |
|
| 經營規模 |
|
| 持有產(股)權比例 |
9% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
4.5% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
|
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
|
| 組織機構代碼 |
|
| 批準單位名稱 |
龔敏明 |
| 決議類型 |
其它類型 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
劉軍 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]廣東省[440000]珠海市[440400]香洲區[440402]廣東省珠海市香洲區吉大石花西路60號珠海泰坦科技股份有限公司 |
| 法定代表人 |
|
| 注冊資本（萬元） |
|
| 經濟類型 |
|
| 公司類型（經濟性質） |
|
| 所屬行業 |
|
| 組織機構代碼 |
|
| 經營規模 |
|
| 持有產(股)權比例 |
5.6% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
2.8% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
|
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
|
| 組織機構代碼 |
|
| 批準單位名稱 |
劉軍 |
| 決議類型 |
其它類型 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
王金源 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]東城區[110101]北京市東城區南頌年胡同1號樓7單元102號 |
| 法定代表人 |
|
| 注冊資本（萬元） |
|
| 經濟類型 |
|
| 公司類型（經濟性質） |
|
| 所屬行業 |
|
| 組織機構代碼 |
|
| 經營規模 |
|
| 持有產(股)權比例 |
15.2% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
7.6% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
|
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
|
| 組織機構代碼 |
|
| 批準單位名稱 |
王金源 |
| 決議類型 |
其它類型 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
吳健 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區上園村3號院北京交通大學2011教工 |
| 法定代表人 |
|
| 注冊資本（萬元） |
|
| 經濟類型 |
|
| 公司類型（經濟性質） |
|
| 所屬行業 |
|
| 組織機構代碼 |
|
| 經營規模 |
|
| 持有產(股)權比例 |
9.6% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
4.8% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
|
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
|
| 組織機構代碼 |
|
| 批準單位名稱 |
吳健 |
| 決議類型 |
其它類型 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
武學東 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]內蒙古自治區[150000]赤峰市[150400]元寶山區[150403]內蒙古赤峰市元寶山區新華小區家屬樓7-311 |
| 法定代表人 |
|
| 注冊資本（萬元） |
|
| 經濟類型 |
|
| 公司類型（經濟性質） |
|
| 所屬行業 |
|
| 組織機構代碼 |
|
| 經營規模 |
|
| 持有產(股)權比例 |
2.6% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
1.3% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
|
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
|
| 組織機構代碼 |
|
| 批準單位名稱 |
武學東 |
| 決議類型 |
其它類型 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
6242.24 |
| 價款支付方式 |
分期付款
分期支付要求： 首期付款需支付總成交價款的51%，并于2014年2月28日前付清49%的剩余價款。剩余價款需提供合法有效的擔保。 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方應當在其受讓資格被確認后的三個工作日內將交易保證金人民幣1872萬元交納至北京產權交易所指定賬戶。本項目掛牌期滿，經資格確認并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則以競價方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款首期款的組成部分，其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產權交易所規定返還；
2、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金全部不予退還：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價或應價低于掛牌價格的；④意向受讓方存在影響正常轉讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的；⑤在被確定為受讓方后未在三個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》的；⑥在被確定為受讓方后未在《產權交易合同》生效后未按價款支付方式付清交易價款首付款的；⑦意向受讓方存在其他違反北京產權交易所規則、掛牌條件要求的；
3、意向受讓方需在被確認為最終受讓方后的三個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在合同生效后的三個工作日內按照價款支付方式付清首付交易價款。
4、意向受讓方需書面承諾：①意向受讓方提交受讓申請后，即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及上述文件所披露的內容以及已經完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容；②意向受讓方不存在任何重大訴訟、仲裁或行政程序正在進行、尚未了結；③意向受讓方與轉讓方、標的公司不存在主營業務上的同業競爭；④意向受讓方所受讓標的公司股權，三年內不對股東以外的其他方轉讓; |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方需為中國境內注冊的有限責任公司，存續期不少于1年；
2、意向受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力；
3、意向受讓方應具有良好的商業信用。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1872萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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800062360
010-52401598