| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
北京錦繡大地農業股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-北京市-市轄區（北京市海淀區海淀大街35號） |
| 法定代表人 |
于飛 |
| 成立時間 |
1999-01-18 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 36600 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
股份有限公司 |
| 所屬行業 |
社會服務業 |
| 組織機構代碼 |
70021535-2 |
| 經營規模 |
中型 |
| 經營范圍 |
許可經營項目：承接普通貨物運輸等。 一般經營項目：農作物及花卉種植、銷售；水產品養殖、銷售等。 |
| 職工人數 |
200 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
北京市大地科技實業總公司 |
27.81% |
| 2 |
北京市四季青農工商總公司 |
20% |
| 3 |
北京科技風險投資股份有限公司 |
13.66% |
| 4 |
首鋼總公司 |
13.66% |
| 5 |
中誠信托有限責任公司 |
10.93% |
| 6 |
中國對外經濟貿易信托有限公司 |
5.46% |
| 7 |
北京市海淀區國有資產投資經營有限公司 |
2.73% |
| 8 |
北京錦繡大地商業管理有限公司 |
2.73% |
| 9 |
機械科學研究總院 |
1.09% |
| 10 |
北京宇昊星團商貿企業總公司 |
0.82% |
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 986.4 |
-9225.47 |
-14904.87 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 493901.6 |
472938.21 |
20963.39 |
| 審計機構 |
中喜會計師事務所有限責任公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-09-30 |
260.17 |
-5166.85 |
-5090.78 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
615614.83 |
599742.21 |
15872.62 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京卓信大華資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國中化集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2014-01-23 |
| 評估基準日 |
2013-04-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
577233.88 |
- |
| 負債總計（萬元） |
559892.63 |
- |
| 凈 資 產（萬元） |
17341.25 |
23424 |
| 轉讓標的對應評估值 |
1278.9504（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
中喜會計師事務所有限責任公司 |
| 律師事務所 |
北京市六合金證律師事務所 |
| 內部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》等備查文件。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中國對外經濟貿易信托有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]西城區[110102]北京市西城區復興門內大街28號凱晨世貿中心中座F6層 |
| 法定代表人 |
王引平 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 220000 |
| 經濟類型 |
國有及國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
金融業 |
| 組織機構代碼 |
10000665-3 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
5.46% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
5.46% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國中化集團公司 |
| 組織機構代碼 |
100000411 |
| 批準單位名稱 |
中國對外經濟貿易信托有限公司 |
| 決議類型 |
其它類型 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
2000 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方交納交易保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④依照北交所交易規則被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。
2、意向受讓方須書面承諾：同意依照北交所交易規則被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》；同意在《產權交易合同》簽署后3個工作日內一次性支付全部交易價款（含已繳納的保證金）；同意在北交所在出具產權交易憑證后3個工作日內將交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為合法存續的企業法人；
2、國家法律及行政法規等規定的其他條件；
3、本項目不接受聯合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
600萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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