| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
珠海凱迪克酒店有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-廣東省-珠海市（珠海市九洲大道東1197號10號樓） |
| 法定代表人 |
汪志來 |
| 成立時間 |
1998-08-17 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 7525 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
住宿業 |
| 組織機構代碼 |
70793227-4 |
| 經營規模 |
小型 |
| 經營范圍 |
理發、美容；西餐制售（不含有涼菜、燒鹵熟肉食品、生吃海產品、裱花蛋糕）；自有物業管理（取得資質證后方可經營）。乒乓球、桌球、健身；住宿、卡拉OK、歌舞、桑拿按摩（限分支機構經營）；棋牌。 |
| 職工人數 |
131 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國航空技術珠海有限公司 |
97.887% |
| 2 |
珠海中航技置業有限公司 |
2.113% |
| |
|
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主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2108.74 |
-192.59 |
-190.89 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 8402.77 |
14320.06 |
-5917.29 |
| 審計機構 |
眾環海華會計師事務所有限公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-10-31 |
1495.13 |
-429.55 |
-454.84 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
15169.31 |
14165.45 |
1003.86 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
中聯資產評估集團有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國航空工業集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-11-25 |
| 評估基準日 |
2013-09-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
15242.66 |
- |
| 負債總計（萬元） |
14231.04 |
- |
| 凈 資 產（萬元） |
1011.62 |
9087.39 |
| 轉讓標的對應評估值 |
22956.884998（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
眾環海華會計師事務所有限公司珠海分所 |
| 律師事務所 |
北京市君茂律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、本次轉讓標的含：標的企業100%股權掛牌價格為13354.343828萬元；轉讓方中國航空技術珠海有限公司對標的企業的債權為13869.494998萬元。
2、標的企業存在房產證權利人未變更以及房產抵押產權瑕疵事項。
3、其他需披露事項詳見資產評估報告、審計報告及法律意見書。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中國航空技術珠海有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]廣東省[440000]珠海市[440400]市轄區[440401]珠海市九洲大道中航小區內 |
| 法定代表人 |
汪志來 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 13000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
貿易業 |
| 組織機構代碼 |
19034060-3 |
| 經營規模 |
中型 |
| 持有產(股)權比例 |
97.887% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
97.887% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國航空工業集團公司 |
| 組織機構代碼 |
71093573-2 |
| 批準單位名稱 |
中國航空技術珠海有限公司董事會 |
| 決議類型 |
董事會決議 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
珠海中航技置業有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]廣東省[440000]珠海市[440400]市轄區[440401]珠海市九洲大道東1195號6樓 |
| 法定代表人 |
汪志來 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 2000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
房地產業 |
| 組織機構代碼 |
77308976-4 |
| 經營規模 |
小型 |
| 持有產(股)權比例 |
2.113% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
2.113% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國航空工業集團公司 |
| 組織機構代碼 |
71093573-2 |
| 批準單位名稱 |
珠海中航技置業有限公司董事會 |
| 決議類型 |
董事會決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
27223.838826 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內，須交納8100萬元保證金到北交所指定賬戶；如協議成交，保證金轉為履約的部分款項；如產生競價，保證金轉為競價保證金。
2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同；于產權交易合同簽訂后5個工作日內，一次性將除保證金外的剩余交易價款支付至北交所指定賬戶。
3、非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金：⑴產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的；⑵產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的；⑶在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；⑷被確定為最終受讓方后，未在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同的；⑸被確定為最終受讓方后，未在產權交易合同簽訂后5個工作日內支付剩余交易價款的。
4、意向受讓方須書面承諾：(1)同意北交所在出具產權交易憑證后3個工作日內，將全部交易價款劃轉至轉讓方帳戶；(2) 未經轉讓方書面許可，股權轉讓后的標的企業不得使用“凱迪克”字號，在提供服務和對外宣傳中不得使用“凱迪克”和“Catic” 商標及其圖形、字樣；（3）同意標的企業職工安置方案，保持標的企業現有勞動合同關系不變，上述員工在標的企業股權轉讓前的工作年限予以連續計算，工資、福利待遇保持不變；（4）若出現“與轉讓相關的其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時，同意由轉讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉讓方的補償金。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為在中國境內依法設立并有效存續的企業法人，注冊資本不低于5000萬元。
2、意向受讓方須具有良好的財務狀況、支付能力。
3、意向受讓方應具有良好商業信用，無不良經營記錄。
4、本項目不接受聯合受讓，不接受信托或委托等方式報名受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
8100萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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