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| 錦州節能熱電股份有限公司3.64%股權 |
| 標的名稱 | 錦州節能熱電股份有限公司3.64%股權 | ||
| 項目編號 | G314BJ1006255 | 掛牌價格 | 570.75萬元 |
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2014-09-17 | 掛牌期滿日期 | 2014-10-17 |
| 標的所在地區 | 中國-遼寧省-錦州市 | 標的所屬行業 | 電力生產業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
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標的企業 |
標的企業名稱 | 錦州節能熱電股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-遼寧省-錦州市（錦州市古塔區敬業西里60號） | |||||
| 法定代表人 | 劉杰熙 | |||||
| 成立時間 | 1992-11-13 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 15433.2 | |||||
| 經濟類型 | 國有參股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業 | 電力生產業 | |||||
| 組織機構代碼 | 12055449-7 | |||||
| 經營規模 | 中型 | |||||
| 經營范圍 | 熱力生產和供應；火力發電；市政公用工程、鍋爐安裝工程（憑資質證書經營）；鍋爐灰渣綜合利用；建筑材料銷售；蒸壓粉煤灰磚制造；技術咨詢與服務。 | |||||
| 職工人數 | 485 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 錦州華信資產經營（集團）有限公司 | 35.64% | ||||
| 2 | 錦州節能實業公司 | 34.51% | ||||
| 3 | 錦州北發投資有限責任公司 | 3.89% | ||||
| 4 | 沈陽鐵路局 | 1.36% | ||||
| 5 | 沈陽鐵道錦州鐵興集團有限公司 | 1.62% | ||||
| 6 | 國網遼寧省電力有限公司錦州供電公司 | 3.64% | ||||
| 7 | 自然人股票 | 19.34% | ||||
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主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 27980.28 | 1261.58 | 1192.63 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 54564.89 | 37696.71 | 16868.18 | ||||
| 審計機構 | 錦州渤海會計師事務所有限責任公司 | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2014-07-31 | 16549.06 | 2362.22 | 2402.78 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 49509.01 | 10335.87 | 19240.81 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 山東大地資產評估事務所有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 國家電網公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2014-09-02 | |||||
| 評估基準日 | 2014-06-30 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 43202.64 | - | ||||
| 負債總計（萬元） | 31128.35 | - | ||||
| 凈 資 產（萬元） | 12074.29 | 15673.45 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 570.51358（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 遼寧銀劍會計師事務所有限責任公司 | |||||
| 律師事務所 | 北京市建研律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 批復 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見《評估報告》、《審計報告》《法律意見書》等相關材料。 | ||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 國網遼寧省電力有限公司錦州供電公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]遼寧省[210000]錦州市[210700]古塔區[210702]錦州市古塔區解放路三段9號 | |||||
| 法定代表人 | 劉愛民 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 | |||||
| 經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 國有企業 | |||||
| 所屬行業 | 電力生產業 | |||||
| 組織機構代碼 | 79483604-4 | |||||
| 經營規模 | 中型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 3.64% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 3.64% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 國家電網公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 71093123X | |||||
| 批準單位名稱 | 國家電網公司 | |||||
| 決議類型 | 文件 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 570.75 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣10萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。 2、如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網絡競價--多次報價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 3、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽訂《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的。 4、意向受讓方被確定為受讓方之日起5個工作日內須與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在《產權交易合同》簽訂之日起的5個工作日內一次性將除保證金外剩余交易價款支付到北交所指定賬戶。 5、意向受讓方須書面承諾向北交所提交受讓申請文件即視為已對本次股權轉讓可能存在的風險有充分的理解并愿意承擔，不因受讓標的后可能產生的任何經濟或民事糾紛而對轉讓方和交易機構進行追責和索賠。 6、意向受讓方須書面承諾同意北京產權交易所于出具產權交易憑證后3個工作日內將全部產權交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內依法注冊并有效存續的企業法人； 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力； 3、本項目不接受聯合受讓。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 10萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網
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