| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
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轉讓方（北京奧豐恩科技有限公司）承諾：
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本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施產權轉讓不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方如選擇以動態報價方式實施產權轉讓，表明我方已了解并認可北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價實施辦法（試行）》、北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價須知》及《金馬甲動態報價大廳綜合廳使用規則》的內容和規定，并不可撤銷地授權產權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動態報價系統因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統異常、競價活動中斷的，我方授權產權交易機構視情況組織繼續報價或重新報價；
5、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易機構的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任。 |
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轉讓方（江蘇華宇電纜有限公司）承諾：
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本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施產權轉讓不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方如選擇以動態報價方式實施產權轉讓，表明我方已了解并認可北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價實施辦法（試行）》、北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價須知》及《金馬甲動態報價大廳綜合廳使用規則》的內容和規定，并不可撤銷地授權產權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動態報價系統因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統異常、競價活動中斷的，我方授權產權交易機構視情況組織繼續報價或重新報價；
5、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易機構的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任。 |
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轉讓方（常州潞城傳感器有限公司）承諾：
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本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施產權轉讓不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方如選擇以動態報價方式實施產權轉讓，表明我方已了解并認可北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價實施辦法（試行）》、北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價須知》及《金馬甲動態報價大廳綜合廳使用規則》的內容和規定，并不可撤銷地授權產權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動態報價系統因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統異常、競價活動中斷的，我方授權產權交易機構視情況組織繼續報價或重新報價；
5、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易機構的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任。 |
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| 二、標的企業簡況 |
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標的企業
基本情況
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標的企業名稱 |
南京新冶電氣工程有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-江蘇省-南京市（高新技術產業開發區軟件園軟件創業中心四號樓201、202室） |
| 法定代表人 |
杜滄 |
| 成立時間 |
2001-04-29 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 100 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
其他工業 |
| 組織機構代碼 |
72835307-9 |
| 經營規模 |
小型 |
| 經營范圍 |
許可經營項目：無。一般經營項目：自動化系統及電氣傳動系統和儀表控制系統軟件及配套設備、配件的開發、研制、技術轉讓、技術咨詢、銷售；機械電子設備、光學電子儀器、儀表、傳感器、電線、電纜、光纜、燈具、變壓器、輸電設備、電工器材、電子器材、鋼材、水泥、木材銷售；承接自動化工程施工。 |
| 職工人數 |
65 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
北京奧豐恩科技有限公司 |
40% |
| 2 |
江蘇華宇電纜有限公司 |
20% |
| 3 |
常州潞城傳感器有限公司 |
20% |
| 4 |
劉亞東 |
20% |
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主要財務
指標
（萬元）
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以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2011年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 1509.96 |
119.37 |
113.29 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 836.21 |
74.67 |
761.54 |
| 審計機構 |
江蘇天目會計師事務所有限公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2012-11-30 |
2762.23 |
141.01 |
157.48 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
1061.9 |
142.89 |
919.02 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京恒信德律資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國鋼研科技集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-03-05 |
| 評估基準日 |
2012-09-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
1872.33 |
- |
| 負債總計（萬元） |
1118.59 |
- |
| 凈 資 產（萬元） |
753.74 |
1458.42 |
| 轉讓標的對應評估值 |
1166.736（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
北京中立鴻會計師事務所有限責任公司 |
| 律師事務所 |
北京市君永律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業為辦公用途購置的正在裝修尚未完工的商務別墅A2幢，其所在宗地《國有土地使用證》證號為寧浦國用（2008）第14187P號，地類（用途）為工業用地，使用權類型為出讓，使用權面積為205950.0平方米，終止日期為2057年06月24日，土地使用權人仍為南京高新技術經濟開發總公司。2004年，標的企業與南京高新技術經濟開發總公司簽訂的購置上述商務別墅的《南京市房地產買賣契約》，但截止評估基準日尚未分割辦理土地使用權證。委托方提供了估價對象的《房屋所有權證》（復印件）及《國有土地使用證》（復印件）,估價時假定其提供的材料真實有效，且估價對象不存在產權、債務糾紛，無司法機關、行政機關禁止交易的情形。
2、本交易項目及標的企業其他事項詳見審計報告、評估報告及法律意見書等文件資料（留存北交所備查）。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
北京奧豐恩科技有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]豐臺區[110106]北京市豐臺區科學城海鷹路9號 |
| 法定代表人 |
杜滄 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 300 |
| 經濟類型 |
國有及國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
技術服務業 |
| 組織機構代碼 |
10001921-9 |
| 經營規模 |
小型 |
| 持有產(股)權比例 |
40% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
40% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國鋼研科技集團公司 |
| 組織機構代碼 |
400001889 |
| 批準單位名稱 |
北京鋼研新冶電氣股份有限公司 |
| 決議類型 |
其它類型 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
江蘇華宇電纜有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]江蘇省[320000]常州市[320400]武進區[320412]常州市武進區橫山橋鎮省莊村 |
| 法定代表人 |
方成健 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 3018 |
| 經濟類型 |
非國有企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
其他行業 |
| 組織機構代碼 |
25099458-9 |
| 經營規模 |
小型 |
| 持有產(股)權比例 |
20% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
20% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
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| 所屬集團或主管部門名稱 |
|
| 組織機構代碼 |
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| 批準單位名稱 |
江蘇華宇電纜有限公司股東會 |
| 決議類型 |
股東會議決議 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
常州潞城傳感器有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]江蘇省[320000]常州市[320400]戚墅堰區[320405]戚墅堰區潞城鎮38號 |
| 法定代表人 |
張惠林 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 800 |
| 經濟類型 |
非國有企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
其他企業 |
| 所屬行業 |
其他行業 |
| 組織機構代碼 |
13727631-5 |
| 經營規模 |
小型 |
| 持有產(股)權比例 |
20% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
20% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
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| 所屬集團或主管部門名稱 |
|
| 組織機構代碼 |
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| 批準單位名稱 |
常州潞城傳感器有限公司股東會 |
| 決議類型 |
股東會議決議 |
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四、交易條件與受讓方資格條件
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| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
2400 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方在被確認受讓資格后三個工作日內，需交納720萬元人民幣或等值外幣的保證金到北交所指定賬戶。如掛牌期滿只有一家符合受讓資格的意向受讓方，則以協議轉讓的方式成交，上述保證金直接轉為交易價款的一部分；如掛牌期滿有兩家或以上符合受讓資格的意向受讓方，則上述保證金相應轉為競價保證金，最終競價成功的受讓方繳納的競價保證金自動轉為交易價款的一部分。其他意向受讓方的競價保證金予以全額無息退還。
2、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，轉讓方有權將意向受讓方繳納的保證金全部扣除：（1）意向受讓方提出受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家或兩家以上符合受讓資格的意向受讓方時，意向受讓方未參加后續競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）意向受讓方提供的文件存在任何不真實、不準確、不完整或故意遺漏、誤導情形影響本轉讓項目和競價公正性或其他違反競價程序要求情形的；（5）意向受讓方未按約定時間與轉讓方簽訂《產權交易合同》的。
3、意向受讓方須書面承諾，如本項目協議成交應在被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》；如本項目拍賣成交應在拍賣當場簽訂《產權交易合同》，并在《產權交易合同》生效后10個工作日內一次性付清剩余產權交易價款。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為合法存續五年以上的企業法人（如是中國大陸境內注冊企業，以營業執照為準；如為境外公司，以相關設立登記文件或章程為準）。
2、意向受讓方2012年底凈資產不得低于1.2億元或等值外幣（須提供2012年審計報告或財務報表）。
3、本次轉讓不接受聯合受讓。
4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
720萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照10個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
拍賣 |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
附件：產權交易合同.doc
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聚焦國資項目，傳遞混改商機，找項目更高效！
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