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| 海南湘源房地產開發有限公司100%股權及736.182198萬元債權 |
| 標的名稱 | 海南湘源房地產開發有限公司100%股權及736.182198萬元債權 | ||
| 項目編號 | G315BJ1006647-6 | 掛牌價格 | 4052萬元 |
| 首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-07-22 | 掛牌期滿日期 | 2016-08-18 |
| 標的所在地區 | 中國-海南省-?？谑?nbsp; | 標的所屬行業 | 房地產業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 海南湘源房地產開發有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-海南省-?？谑校êＤ鲜『？谑袊Q大道24號海涯國際大廈2樓） | |||||
| 法定代表人 | 易堅 | |||||
| 成立時間 | 1993-04-15 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 1000 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 房地產業 | |||||
| 組織機構代碼 | 62000731-8 | |||||
| 經營規模 | 小型 | |||||
| 經營范圍 | 房地產開發經營；裝修工程；建筑材料、裝修材料的省內貿易。 | |||||
| 職工人數 | 3 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 湖南中煙工業有限責任公司 | 100% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 1.7 | -44.78 | -39.8 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 4714.18 | 1068.82 | 3645.36 | ||||
| 審計機構 | 北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）湖南分所 | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-06-30 | 0.85 | -17.59 | -17.59 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 4687.99 | 1506.25 | 3181.75 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 北京天健興業資產評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國煙草總公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2014-12-02 | |||||
| 評估基準日 | 2014-07-31 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 4706.66 | 4731.04 | ||||
| 負債總計（萬元） | 1047.45 | 1047.45 | ||||
| 凈 資 產（萬元） | 3659.21 | 3683.59 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 4419.772198（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 北京興華會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務所 | 湖南君見律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 董事會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
一、本項目為標的企業100%股權及736.182198萬元債權轉讓項目，掛牌價格為：4052萬元，其中股權掛牌價格為3315.817802萬元，股權對應評估值為3683.59萬元，債權掛牌價格為736.182198萬元，債權部分組成為轉讓方對標的企業的債權706.182198萬元，轉讓方全資子公司深圳白沙物流有限公司對標的企業的債權30萬元。 二、2015年10月14日，標的企業收到?？谑械胤蕉悇站值谝欢悇辗志窒逻_繳稅通知書《土地增值稅清算稅款繳納通知書》(?？诘囟愐环志智謇U【2015】003號)、《土地增值稅清算通知書》(?？诘囟愐环志智逅鉡通]【2015】10號)，要求標的企業在2015年11月20日前補繳稅款3,932,577.90元，現標的企業已申請延期繳納。 三、其他詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》和附件中《其他披露內容》等備查資料。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 湖南中煙工業有限責任公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]湖南省[430000]長沙市[430100]雨花區[430111]長沙市雨花區萬家麗中路三段188號 | |||||
| 法定代表人 | 盧平 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 430000 | |||||
| 經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 煙草工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 74064074-0 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 100% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國煙草總公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 101619881 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國煙草總公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 4052 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方應當在其受讓資格確認后的3個工作日內將人民幣500萬元產權交易保證金交納至北交所指定賬戶。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的組成部分，其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產權交易所規定返還。
2、意向受讓方需書面承諾被確認受讓資格并且交納交易保證金，即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內容以及已經完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 3、意向受讓方需在被確認為受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，在《產權交易合同》簽訂后5個工作日內，一次性支付除保證金外的交易價款至北交所指定賬戶。 4、意向受讓方須書面承諾同意北交所在出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方賬戶。 5、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金將被全部扣除作為相關方的補償：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價或應價低于掛牌價格的；③意向受讓方存在影響正常轉讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的；④在被確定為受讓方后未在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》的；⑤未在《產權交易合同》簽署后的5個工作日內將全部轉讓交易價款一次性支付到北京產權交易所指定賬戶的；⑥意向受讓方存在其他違反北京產權交易所規則、掛牌條件要求的。 6、意向受讓方需自行辦理標的企業的股權變更手續，轉讓方予以必要的配合。股份轉讓前標的公司的所有債權、債務（包括或有債務）、未決訴訟、未決仲裁等全部與轉讓方無關，由受讓方和標的企業解決并承擔。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應當是在中華人民共和國境內注冊并有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應具有良好信譽和支付能力。 3、符合國家法律法規規定的其他內容。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 500萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
附件：其他披露內容.doc | |||||
| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 中國煙草總公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 趙勇 | 聯系電話 | 0731-85098063 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 郭威 | 聯系電話 | 010-66295720 | |
| 交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
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