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| 項目名稱 | 南京海鯨藥業有限公司45%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000035 |
| 轉讓底價 | 2700.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2017-01-20 | 信息披露結束日期 | 2017-02-21 |
| 所在地區 | 江蘇省南京市 | 所屬行業 | 研究和試驗發展 |
| 委托會員 | 機構名稱：北京市泰合企金科技咨詢有限責任公司
聯系人：陸納新 聯系電話：13051370740 |
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| 交易機構 | 項目負責人：陳云飛 聯系電話：010-66295614 部門負責人：陳春雷 聯系電話：010-66295661 |
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| 轉讓標的基本情況 | 轉讓方基本情況 | 交易條件與受讓方資格條件 | 信息披露期 | 競價方式 | 我對此項目感興趣 |
| 一、轉讓方承諾 | |||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | |||||
| 二、轉讓標的基本情況 | |||||
| 標的企業名稱 | 南京海鯨藥業有限公司 | ||||
| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 江蘇省南京市(南京高新開發區新科二路23號) | |||
| 法定代表人 | 張現濤 | 成立日期 | 1991-07-22 | ||
| 注冊資本（萬元） | 2000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 2000.00萬元(人民幣) | ||
| 經濟類型 | 國有參股企業 | ||||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 研究和試驗發展 | ||
| 統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
9132019113491078X2 | ||||
| 經營規模 | 小型 | ||||
| 經營范圍 | 凍干粉針劑、小容量注射劑（非最終滅菌）、軟膠囊劑、口服溶液劑、乳劑、糖漿劑、噴霧劑生產、銷售等。 | ||||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | ||||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | ||||
| 是否涉及職工安置 | 否 | ||||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 | ||||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | |||
| 廣州艾格生物科技有限公司 | 51% | ||||
| 北京凱正生物工程發展有限責任公司 | 45% | ||||
| 成都和惠醫藥科技有限公司 | 4% | ||||
| 主要財務指標 （單位：萬元） |
2015年度審計報告數據 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 1878.19 | 7.15 | 4.12 | |||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 4421.8 | 2987.6 | 1434.2 | |||
| 審計機構 | 江蘇利安達永誠會計師事務所有限公司 | ||||
| 2016年11月30日財務報表 | |||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 1818.94 | 544.92 | 531.72 | |||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 3423.94 | 1458.02 | 1965.92 | |||
| 其他披露的內容 |
詳見北交所備查文件。 |
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| 三、轉讓方基本情況 | |||||
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京凱正生物工程發展有限責任公司 | |||
| 注冊地（住所） | 北京市 大興區(北京市北京經濟技術開發區宏達北路12號A樓二區四層401室) | ||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | ||||
| 法定代表人 | 孫建中 | 成立日期 | 1997-07-16 | ||
| 注冊資本（萬元） | 650.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 研究和試驗發展 | ||
| 統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
911103026336472771 | 經營規模 | 小型 | ||
| 持有產(股)權比例 | 45% | 擬轉讓產(股)權比例 | 45% | ||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國人民解放軍軍事醫學科學院 | ||||
| 統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
999999999 | ||||
| 轉讓方決策文件類型 | 股東會決議 | ||||
| 批準單位名稱 | 北京凱正生物工程發展有限責任公司股東會 | ||||
| 批準日期 | 2016-12-05 | ||||
| 批準單位決議文件類型 | 股東會決議 | ||||
| 決議文件名稱 | 北京凱正生物工程發展有限責任公司2016年第3屆第2次股東會決議 | ||||
| 四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
| 交易條件 | 標的名稱 | 南京海鯨藥業有限公司45%股權 | |||
| 轉讓底價 | 2700.00萬元 | ||||
| 價款支付方式 | 分期付款 | ||||
| 分期付款支付要求 | 首付款不得低于總價款的30%，并在合同生效之日起5個工作日內支付；其余款項應當提供轉讓方認可的合法有效擔保，并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息，付款期限不得超過1年。 | ||||
| 與轉讓相關的其他條件 |
1、本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及審計報告法律文件等材料所披露的內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容；2、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付交易保證金810萬元到北交所指定賬戶（以到賬時間為準）；3、如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網絡競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還；4、出現以下任何一種情況時，轉讓方有權100%扣除意向受讓方交納的保證金：（1）意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反企業國有產權交易操作規則、掛牌條件要求的；5、意向受讓方須書面承諾：（1）已經充分知曉、理解和接受本次轉讓的所有披露之法律文件，包括審計報告、法律意見書的內容，已經了解轉讓標的狀況及相關約定，自愿接受轉讓標的的全部現狀，在遞交意向受讓申請后，不以不了解標的情況或標的有瑕疵為由撤銷受讓申請、退還標的或拒付交易價款；（2）同意北交所在出具《產權交易憑證》后5個工作日內將收到的交易價款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為境內依法注冊并有效存續的企業法人；2、意向受讓方應具有良好的商業信用、財務狀況和支付能力；3、本項目不接受聯合受讓、信托、基金、委托或隱名方式受讓。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | |||
| 交納金額 | 810 萬元 | ||||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | ||||
| 五、信息披露期 | |||||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||
| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | ||||
| 六、競價方式 | |||||
| 競價方式 |
信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網
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