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| 項目名稱 | 中鐵忠旺鋁業有限公司51%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000058 |
| 轉讓底價 | 5239.3269萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2017-02-14 | 信息披露結束日期 | 2017-03-13 |
| 所在地區 | 遼寧省沈陽市 | 所屬行業 | 鐵路運輸業 |
| 委托會員 | 機構名稱：北京中嘉易投資顧問有限公司
聯系人：焦先生 聯系電話：13370122053 |
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| 交易機構 | 項目負責人：劉達 聯系電話：010-66295655 部門負責人：陳春雷 聯系電話：010-66295661 |
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| 轉讓標的基本情況 | 轉讓方基本情況 | 交易條件與受讓方資格條件 | 信息披露期 | 競價方式 | 我對此項目感興趣 |
| 一、轉讓方承諾 | |||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | |||||
| 二、轉讓標的基本情況 | |||||
| 標的企業名稱 | 中鐵忠旺鋁業有限公司 | ||||
| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 遼寧省沈陽市市轄區(遼陽市宏偉區宏偉路21號) | |||
| 法定代表人 | 郭嘉喜 | 成立日期 | 2011-11-30 | ||
| 注冊資本（萬元） | 10000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 10000.00萬元(人民幣) | ||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | ||||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 鐵路運輸業 | ||
| 統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
912110005841988306 | ||||
| 經營規模 | 大型 | ||||
| 經營范圍 | 經營有色金屬及其制品，金屬材料，進出口貿易等。 | ||||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | ||||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | ||||
| 是否涉及職工安置 | 否 | ||||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | ||||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | |||
| 中國鐵路物資沈陽有限公司 | 51% | ||||
| 遼寧忠旺集團有限公司 | 49% | ||||
| 主要財務指標 （單位：萬元） |
2015年度審計報告數據 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 51687.33 | 430.8 | 315.89 | |||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 12792.71 | 131.1 | 12661.61 | |||
| 審計機構 | 立信會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||
| 2017年1月31日財務報表 | |||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 0 | -2.04 | -2.04 | |||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 10355.06 | 78.27 | 10276.79 | |||
| 其他披露的內容 |
由于自2016年起，中國鐵路物資股份有限公司對被評估單位資金授信額度有限及企業管理層經營決策改變，未來經營方向存在不確定性，導致業務開展受限，較往年業績開始大幅度下滑 ，2016年截止11月1日全年僅發生3筆業務，2016年4月27日從中電投東北鋁業國際貿易有限公司采購鋁錠12999998.20元，賣給大連華元天成商貿有限公司13130003.65元 ；2016年7月26日從遼寧忠旺集團采購工業鋁型材3186618.68元，賣給青島中集冷藏箱制造有限公司3266085.48元；2016年9月13日從遼寧忠旺集團采購工業鋁型材3273433.98元，賣給青島中集冷藏箱制造有限公司3353225.18元。被評估單位現處于非正常經營狀態，根據目前的經營狀況，故被評估單位對未來的經營收益不能合理預測。 |
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| 三、轉讓方基本情況 | |||||
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國鐵路物資沈陽有限公司 | |||
| 注冊地（住所） | 遼寧省沈陽市 鐵西區(沈陽市鐵西區北一西路1號) | ||||
| 經濟類型 | 國有獨資公司（企業）/國有全資企業 | ||||
| 法定代表人 | 楊建樹 | 成立日期 | 1987-10-04 | ||
| 注冊資本（萬元） | 33610.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 33610.00萬元(人民幣) | ||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 鐵路運輸業 | ||
| 統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
91210000117660213H | 經營規模 | 大型 | ||
| 持有產(股)權比例 | 51% | 擬轉讓產(股)權比例 | 51% | ||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國鐵路物資（集團）總公司 | ||||
| 統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
100006485 | ||||
| 轉讓方決策文件類型 | 總經理辦公會決議 | ||||
| 批準單位名稱 | 中國鐵路物資股份有限公司 | ||||
| 批準日期 | 2016-12-06 | ||||
| 批準單位決議文件類型 | 批復 | ||||
| 決議文件名稱 | 關于轉讓中鐵忠旺鋁業有限公司股權的批復 | ||||
| 四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
| 交易條件 | 標的名稱 | 中鐵忠旺鋁業有限公司51%股權 | |||
| 轉讓底價 | 5239.3269萬元 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | ||||
| 與轉讓相關的其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣1500萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。
2、如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金由北交所按規定無息返還。
3、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的全部保證金將被100%扣除，先用于補償北京產權交易所及各方經紀會員應收取的各項服務費，剩余部分作為對轉讓方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④意向受讓方在被確定為受讓方后，未在3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》的；⑤意向受讓方未按約定支付交易價款或交易服務費的；⑥意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的情形。
4、意向受讓方被確定為最終受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在《產權交易合同》簽訂次日起5個工作日內將全部交易價款及交易服務費支付至北交所指定賬戶。
5、本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。
6、意向受讓方須書面承諾：①同意標的企業的債權債務由股權轉讓后的標的企業繼續承繼；②同意北交所在出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業法人。
2、意向受讓方具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用。
3、意向受讓方應符合國家法律、行政法規規定的其他條件。
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | |||
| 交納金額 | 1500 萬元 | ||||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | ||||
| 五、信息披露期 | |||||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||
| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | ||||
| 六、競價方式 | |||||
| 競價方式 |
信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網
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