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| 上海明正房地產有限公司15.71%股權 |
| 標的名稱 | 上海明正房地產有限公司15.71%股權 | ||
| 項目編號 | G315BJ1006594 | 掛牌價格 | 2042.3萬元 |
| 首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2015-03-09 | 掛牌期滿日期 | 2015-04-03 |
| 標的所在地區 | 中國-上海市-市轄區 | 標的所屬行業 | 房地產業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
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標的企業 |
標的企業名稱 | 上海明正房地產有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-上海市-市轄區（上海市虹口區四平路257號名義23樓E室） | |||||
| 法定代表人 | 姚亮 | |||||
| 成立時間 | 1993-04-28 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 20000 | |||||
| 經濟類型 | 國有參股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 房地產業 | |||||
| 組織機構代碼 | 60722594-3 | |||||
| 經營規模 | 小型 | |||||
| 經營范圍 | 批租地塊的房地產開發、建造、經營以及相配套的生活服務設施經營等?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】 | |||||
| 職工人數 | 9 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 海南瑞京實業有限公司 | 61.51% | ||||
| 2 | 航天科工財務有限責任公司 | 15.71% | ||||
| 3 | 上海市市政工程建設發展有限公司 | 10% | ||||
| 4 | 鹽城市城鄉居民社會養老保險中心 | 7.78% | ||||
| 5 | 上海新虹口市政建設有限公司 | 5% | ||||
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主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 71.36 | -1284.76 | -1284.76 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 12581.76 | 18999.97 | -6418.21 | ||||
| 審計機構 | 上海華申會計師事務所有限公司 | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2015-01-31 | 0 | -10.84 | -10.84 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 50557.97 | 28690.07 | 21867.91 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 北京中同華資產評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國航天科工集團公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2015-02-11 | |||||
| 評估基準日 | 2014-11-30 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 12215.12 | 30656.5 | ||||
| 負債總計（萬元） | 20929.51 | 20929.51 | ||||
| 凈 資 產（萬元） | -8714.39 | 9726.99 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 1528.110129（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務所 | 北京市盈科律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、《資產評估報告》中部分“特別事項說明”如下： （1）其他應收款第34項，5年以上賬齡的海南國投存款，由于海南國投現處于破產過程中且上海明正歷史出具有對該家公司放棄追究債權的承諾書，本次評估預計風險損失率為100%。 （2）至評估基準日，上海明正以位于虹口區四平路171街坊180號B地塊作為抵押物向深圳市云師股權投資有限公司、海南瑞京實業有限公司、深圳中港投資有限公司共借入17183.50萬元，至評估基準日已歸還金額3030萬元。 （3）根據虹口區規劃和土地管理局2013年6月出具的《關于<關于四平路171街坊180號地塊規劃技術要求的復函>的情況說明》，對該地塊的規劃設計進行了明確要求：四平路171街坊180號地塊劃分為A、B、C、D四塊，但均不得單獨建設，須統一設計，整體開發；四平路171街坊180號B地塊的土地面積約為13,839.80平方米，建設用地面積約為10,480.80平方米，限制建筑面積41,923.20平方米（約合4萬平方米/公頃），規劃建設工程性質為住宅、商業、辦公，其中，住宅70%、商業10%、辦公20%，土地使用期限自1993年2月23日起，住宅70年、商業40年、辦公50年。由于歷史年度公司經營中遺留的各項訴訟、賠償等問題，其中A、C、D三個地塊已被法院拍賣，本次不在評估范圍內。B地塊現處于輪候查封的司法限制階段，尚不能進行正常的經營開發，至評估基準日，審計已對上海明正位于虹口區四平路171街坊180號地塊的未決訴訟及賠償事項（詳見上海市虹口區人民政府《關于要求再次拍賣四平路171街坊180號B地塊的函》，已在北交所備查）作出調整，評估以審定后的賬面數據為基礎確定評估值。 2、其他詳見《資產評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 航天科工財務有限責任公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區紫竹院路116號B座12層 | |||||
| 法定代表人 | 馬岳 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 238489 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 社會服務業 | |||||
| 組織機構代碼 | 71092889-0 | |||||
| 經營規模 | 中型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 15.71% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 15.71% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國航天科工集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 71092524-3 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國航天科工集團公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 2042.3 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方通過資格確認并且交納交易保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 2、意向受讓方在獲得資格確認后3個工作日內，應支付交易保證金人民幣612.69萬元（以截止日17：00之前到賬為準）到北京產權交易所（以下簡稱“交易所”）指定賬戶，逾期未交納交易保證金視為放棄受讓資格。信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的意向受讓方，則采用協議方式轉讓，已交納的交易保證金在《產權交易合同》簽訂后全部轉為產權交易價款的一部分；如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，則采取網絡競價方式轉讓，交易保證金轉為競價保證金，一旦該意向受讓方競價成功，則競價保證金在《產權交易合同》簽訂后全部轉為產權交易價款的一部分。未競買成功的意向受讓方支付的交易保證金按規定返還。 3、意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》；在《產權交易合同》簽訂后3個工作日內一次性將剩余交易價款支付到交易所指定賬戶。 4、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，設定如下內容作為要約，當事人一旦通過資格確認且交納交易保證金，即為對如下內容做出承諾，若非轉讓方原因，當出現以下任何一種情況時，轉讓方與交易所有權全部扣除該意向受讓方交易保證金，作為對相關方的補償金，并由意向受讓方承擔相關的費用、風險和損失：（1）意向受讓方通過資格確認并交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納交易保證金后未在規定時間內參加后續競價程序的；（3）在競價程序中各競買人均未報價的；（4）意向受讓方存在影響正常轉讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的；（5）受讓方未在規定時間內簽訂產權交易合同和支付產權交易價款的。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力 3、意向受讓方應符合國家法律、行政法規規定的其他條件 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 612.69萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網
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